銀行賬戶被凍結的原因
作者：Robert
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來源：格蘭德
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瀏覽次數：128
2024-03-22 16:53:35
銀行賬戶被凍結的原因一般有二，分別是：一、高風險收付款操作；二、異地公安凍結。接下來小編就來給大家介紹。
銀行賬戶被凍結的原因
一、高風險收付款操作
銀行賬戶被凍結的直接原因是市場主體收到了疑似地下錢莊支付的貨款。地下錢莊常常摻雜了違法犯罪資金，銀行賬戶與其發生直接或間接的關系，都容易被公安機關凍結。為杜絕與地下錢莊發生資金往來，我們梳理了以下高風險收付款行為，請大家提高警惕：
1.外貿貨款不是由外商或其指定的外貿公司、貨代企業等貿易往來方的銀行賬戶支付，而是由陌生的銀行賬戶支付。
2.出借銀行賬戶。
3.幫助他人代收款、代付款、代轉賬。
4.未通過銀行結匯，私下買賣外匯。
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二、異地公安凍結
目前，全國銀行系統與公安系統是聯網的。異地公安機關可以根據電信詐騙等違法犯罪案情需要采取凍結銀行賬戶措施，大部分直接通過網上遠程操作凍結，也存在少數到義烏有關銀行實地凍結的情況。
以上便是銀行賬戶被凍結的原因的介紹，希望能幫到廣大外貿人。
聲明:該作品系作者結合外貿、跨境行業經驗、相關政策法規及互聯網相關知識整合。如若侵權請及時聯系我們，我們將按照規定及時處理
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