國(guó)外信用詐騙手段大致分為4類(lèi)：

1、信用證貿(mào)易類(lèi)。
1）一些公司往往利用中方對(duì)信用證貿(mào)易的信任鉆空子。手段有：威脅本國(guó)開(kāi)證行拒付，迫于該客戶(hù)的壓力，開(kāi)證行往往吹毛求疵。找出中方單據(jù)的不符點(diǎn)拒付。借此迫使中方同意降價(jià)或改成T/T付款。
2）進(jìn)口商利用中國(guó)出口商對(duì)其法律環(huán)境不熟、利用當(dāng)?shù)厝穗H關(guān)系和當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)的漏洞，向本國(guó)地方法院起訴中方信用證詐騙，以金額相對(duì)較小的保證保險(xiǎn)債券為擔(dān)保申請(qǐng)“財(cái)產(chǎn)保全”，要求開(kāi)證銀行止付。

2、T/T類(lèi)
1）最常見(jiàn)的是放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，先給幾筆小訂單，并正常付款，騙得信用后，突然給一筆大單，并以資金短缺、交貨期緊為由，要求貨到付款，貨到后就杳無(wú)音信。
2）進(jìn)口貨物到港后進(jìn)口商以質(zhì)量有問(wèn)題、規(guī)格不符等為由，拒絕向中方付款，并以此來(lái)壓價(jià)，有的甚至要求先銷(xiāo)售、后付款。
3）利用本國(guó)海關(guān)關(guān)于進(jìn)口退貨或轉(zhuǎn)賣(mài)需征得進(jìn)口商同意的規(guī)定，既不辦理通關(guān)手續(xù)也不付款，更不同意乙方退貨或轉(zhuǎn)賣(mài)，使貨物長(zhǎng)期滯港，以貨物為砝碼威脅乙方降價(jià)處理。
4）利用本地或在華設(shè)立的小海運(yùn)公司或貨代公司管理松懈的弱點(diǎn)，或與其勾結(jié)一起，誘其無(wú)單放貨。在一些國(guó)家這些小海運(yùn)公司或貨代公司是個(gè)“空殼”，沒(méi)有資產(chǎn)可以執(zhí)行。
國(guó)外信用詐騙

3、加工貿(mào)易類(lèi)
外方往往簽訂“雙重合同”，即一套是正常加工費(fèi)的合同，一套是向海關(guān)辦理通關(guān)手續(xù)時(shí)壓低、虛報(bào)加工費(fèi)的虛假合同。對(duì)于申報(bào)合同涉及的加工費(fèi)外方正常付匯，對(duì)不足部分外方則通過(guò)地下錢(qián)莊或攜帶現(xiàn)金出境、借用雇傭社會(huì)閑雜人員的名義或以公司職員個(gè)人名義在個(gè)人用匯限度內(nèi)電匯等非正常方式補(bǔ)齊。

4、在華設(shè)立分公司形式
一些國(guó)外貿(mào)易公司在中國(guó)設(shè)立辦事處或分公司，騙取中方公司信任，貨到后關(guān)閉辦事處、分公司倒閉后逃脫。有些外國(guó)公司以在華注冊(cè)的分公司名義從本國(guó)進(jìn)口貨物，要求中方的最終用戶(hù)或我方專(zhuān)業(yè)代理進(jìn)口公司代為開(kāi)設(shè)信用證，或先付一部分定金，然后發(fā)出劣質(zhì)、過(guò)期貨物，議付信用證后消失。
國(guó)外信用詐騙手段層出不窮，但究其根本就是利用了人性的貪婪和隨意，嚴(yán)格按照風(fēng)控手段加以審核，絕大部分的詐騙手段都是可以不攻自破的，切莫圖方便，貪便宜。

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