中國企業(yè)面對(duì)制裁需要注意的風(fēng)險(xiǎn)如下：第一.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；第二.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；第三.連帶制裁風(fēng)險(xiǎn)。接下來小編就來給大家介紹。

中國企業(yè)面對(duì)制裁需要注意的風(fēng)險(xiǎn)有哪些

第一.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

國內(nèi)企業(yè)特別是在華投資的外商投資企業(yè)，常會(huì)與國外母公司或跨國客戶發(fā)生跨境資金交易，一旦這些跨境資金涉及被制裁人員，只要資金通過制裁發(fā)布國，就很可能遭凍結(jié)或退回；

對(duì)出口型企業(yè)來說，可能導(dǎo)致難以收回貨款的資金損失；

對(duì)進(jìn)口型企業(yè)而言，也會(huì)面臨匯路不通、無法支付貨款，帶來違約風(fēng)險(xiǎn)。

第二.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

如果企業(yè)在開展跨境交易過程中，與被制裁人員發(fā)生商業(yè)往來，違反制裁法律法規(guī)，就可能被處以巨額民事罰款，甚至須承擔(dān)刑事責(zé)任。

近年來，由于違反美國制裁，被迫與美國財(cái)政部簽訂巨額和解協(xié)議，甚至導(dǎo)致公司高管人員被扣押的案例屢見不鮮。

對(duì)于日常進(jìn)行外貿(mào)活動(dòng)的外貿(mào)人來說，若是想要規(guī)避因國際制裁而產(chǎn)生的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，可以來格蘭德外貿(mào)平臺(tái)查看RMD預(yù)警庫，通過全球風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警查詢，快速鎖定并識(shí)別不良主體，從而制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。

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第三.連帶制裁風(fēng)險(xiǎn)

如果企業(yè)和某些特定國家或被制裁人員開展重大商業(yè)往來，嚴(yán)重時(shí)也可能被牽連，一并列入制裁名單，面臨被國際經(jīng)濟(jì)金融體系除名的風(fēng)險(xiǎn)。

以上便是中國企業(yè)面對(duì)制裁需要注意的風(fēng)險(xiǎn)有哪些的介紹，希望能幫到廣大外貿(mào)人。