警惕！一個地址注冊5萬多家公司，別中了騙子的圈套
一個地址竟然可以注冊5萬多家公司，你見過嗎？
不僅如此，這些公司注冊完后再包裝一下，在海外開個辦事處，就能偽裝成跨國公司和你簽訂大額訂單。
你以為是自己找到了優質供貨商，用便宜的價格拿到了好貨，可以掙大錢了，殊不知，你早就中了別人圈套！
一、6萬歐元買到的大教訓！
最近來自上海一家外貿公司的劉女士就花6萬歐元買到了這樣一個天大的“教訓”。
劉女士2019年向一家注冊地在英國，辦事處設在香港的酒類貿易公司下了一筆訂單，訂單貨物為啤酒，總金額超過10萬歐元。在與賣家協商過后，劉女士同意了對方要求的預付款加尾款的付款方式。
所以，從19年11月起，劉女士開始向賣家支付第一筆預付款，隨后根據賣家要求劉女士又分別在11、12和次年1月打了三次款，打款四次共計62837.6歐元。到這時劉女士依舊深信不疑，認為自己已經付了預付款，后面海外賣家發貨，自己等著收貨付尾款就好。
可是在20年2月，新冠疫情爆發，全球的商業步調全部被打亂，劉女士訂的啤酒也就未能如期發貨。說實話，到這里一切的發展都還正常，因為疫情的影響未能發貨也可以理解，但漸漸地事情便開始不對勁了。
20年下半年全球疫情發展進入平穩發展階段，各國的進出口貿易行業也都開始逐漸步入正軌，可是這時候這個海外賣家依舊以疫情為由，不給發貨。到這時，劉女士已經意識到不對，但是考慮到海外疫情防控的不給力，依舊選擇了信任。
到21年下半年海外賣家依然不發貨，劉女士忍無可忍，便開始自行催收。可是距離付款已經過去了快兩年，主動權已然落在了海外賣家的手中。對方不僅不發貨，也不退款，到后來甚至直接“失聯”了。
劉女士這才想明白，自己被騙了！現在面臨著錢貨兩空的后果！
二、一個地址注冊5萬多家公司？
隨后催全球的催收人員第一時間跟進案件，并同步進行對債務方企業的深度調查。
不調查不知道，一調查真的嚇了一跳！
根據劉女士提供的信息，債務公司的注冊地址為20-22,Wenlock Road, London, England, N1 7GU，但是經過格蘭德查全球的深度調查發現，該地址竟然注冊了多達50845家企業。
由此可以推斷，債務公司在這個地址必然是沒有實際辦公室的。
不僅如此，這個地址也是當地警方經常光顧的地點，因為經常有詐騙案的公司用的就是這里的地址。從格蘭德查全球提供的在該地址注冊的1萬家企業數據來看，目前有6228家企業在營，3764家企業注銷，還有8家企業處在破產清算狀態。可想而知這其中有多少企業打著正規公司的名號行騙。
隨著調查的深入，催收人員還了解到債務公司網站為astonchandler.en.ecplaza.net，其網站簡介中表示自己是一個總部開在英國的香港公司，主營業務是在歐洲和亞洲地區提供歐洲啤酒、威士忌和其他功能性飲料等等。而其自述中的官方網址www.aston-chandler.com也已停止運營，再通過格蘭德whois查詢后，發現這一網址早已在2016年便過期了。
隨后經過嘗試，其英國號碼撥打后自動進入語音信箱留言，香港的號碼則是無法撥通。
到這里我們已經明確，債務公司即海外賣家其實是一個空殼公司，劉女士被他們騙了。
三、外貿風險陡增，提前規避是王道
回看整個案件的發展，其實海外公司已經多次露出馬腳，但是劉女士選擇了忽略和相信，最后落入騙局。其實只要劉女士多留一個心眼，在進行外貿合作時多考察一下合作方資質，多核實一下合作方的資信情況和綜合實力，就能規避很多風險。
下面我們從外貿流程來給大家精準的建議，以幫助大家降低外貿合作風險：
1.尋找優質采購商進行合作
貨款拖欠說到底還是合作方出了問題，要從源頭解決這一問題，首要關鍵是找到優質客戶，這樣可以很大程度上降低合作的風險。外貿人不僅要了解合作方的真實信息，更要深入了解客戶的資信情況，以確定其是否是優質合作對象。
2.加強對信用賒銷客戶的管理
全方位調查客戶的資信狀況，深度掌握其資金來源是否穩定。同時及時查看合作企業的全球信用報告，全面了解客戶資料、還款能力分析、賬齡、貨款回收情況等，制定風險應對方案。
3.建立健全應收貨款催收機制
企業要成立相關部門專人管理應收賬款，及時更新貨款回收情況，定期跟進貨款情況。碰到諸如劉女士這樣的詐騙，一定要快速委托催全球這樣的第三方專業催收機構處理，用科學的方式追回貨款。
尤其最近國際政局動蕩，外貿合作的風險陡升，外貿人一定要謹慎，注意在合作過程中規避貿易風險，千萬不要因一時疏忽釀成大禍，最后落得錢貨兩空的下場！
